Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 ноября 2023 года
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня имелся и составил 99,7%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания Общества в форме заочного голосования.
3. Назначение лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ (в редакции от 24.07.2023).
5. Утверждение аудитора Общества по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» 193 717 (100% проголосовавших)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 193 717 (100%)
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Клековкина Николая Игоревича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» 193 717 (100% проголосовавших)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 193 717 (100%)
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Фролова Дениса Алексеевича
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» 193 717 (100% проголосовавших)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 193 717 (100% проголосовавших)
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» ОГРН 1024201467510.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования («ЗА» каждого из кандидатов, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам) по четвертому вопросу повестки дня:
Фамилия Имя Отчество кандидата Количество кумулятивных голосов
«ЗА» каждого из кандидатов
Ковалев Роман Александрович 193 717
Рудоманов Дмитрий Владимирович 193 717
Клековкин Николай Игоревич 193 717
Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) в следующем составе: Ковалев Роман Александрович; Рудоманов Дмитрий Владимирович; Клековкин Николай Игоревич.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 193 717 (100% проголосовавших)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 193 717 (100% проголосовавших)
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 от 01 декабря 2023 г.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 01.12.2023г.